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因出借身份证注册公司9名学生被“跨省”刑拘
发布日期:2021-07-22 04:27   来源:未知   阅读:

  www.bd0x6.com.cn前段时间,看到一个通报,9名学生河南警方跨省抓捕刑事拘留。因为什么事呢?

  公安部称,在2019年5月至8月的3个月期间,9名涉事学生被组织前往南京江北新区行政审批局注册数百家公司,在注册完成后,组织者收走了营业执照、公章等公司要件。这起事件的组织者利用这数百家公司进行诈骗等违法犯罪行为,涉及金额巨大。

  2020年6月18号上午,南京交通技师学院16级学生小强(化名)家里突然来了几名民警,要求小强立即前往南京江北新区山畔派出所配合调查。

  小强家长回忆说:“18号下午小孩跟我说当天回不来了,警方要连夜录口供,录完就回来。”小强的家长张女士说,“第二天晚上孩子还没有回到家,于是就报了警,然后辖区民警就告诉我们,孩子是被河南警方带走了。”

  6月21号,河南省新乡市原阳县警方(以下称河南警方)向小强父母送达了刑事拘留通知书。

  18号当天,该学院还有多名在校生也被河南警方带走。“我们学校有4个学生,其他情况警方都没跟我们说,即刻我们就通知家长处理这件事情。”小强所在班级班主任说。

  早在小强被带走之前,南京交通技师学院学生金某已被河南警方带走调查。4月30号,学校老师告知部分学生家长,2019年暑假期间,金某找到多名学生,用1000-1500元的“报酬”,找人注册公司,注册完成后就把营业执照和公章带走。

  对此,南京交通技师学院学工处一王姓教师强调,此事与校方无关:“学生的违法违纪行为是他的个人行为,与学校没有任何关系。希望媒体在报道时,不要再提及我们学校的名字。”

  结合从多方面了解到情况,被刑事拘留的9名学生分别来自南京交通技师学院、南京技师学院、江苏航运职业技术学院、江苏省南京工程高等职业学校等高职院校。去年暑假,他们其中的大部分人都曾与金某一起前往南京江北新区行政审批局办理工商登记注册公司。

  学生小刚此次没有接到警方传唤,留在南京。他表示有社会势力渗透进校园,在学校发展“下线”,而金某就是校园内的“谋划人”之一。

  小刚说:“金某是介绍人,最先是介绍我们这群人去注册。每人要开6个公司,“报酬有的1000,有的1500,”通过微信转账。然后金某又介绍他身边的人办公司,然后他身边认识的人又再介绍其他人去注册。

  不到三个月,同一批学生注册公司数量近300家,登记时间集中在2019年的6到8月,学生之间互为股东、法人,企业注册地址也聚集,公司类型集中在网络科技、物流、人力资源等领域。

  在金某被警方带走后,今年5月14号,江北新区行政审批局召集部分学生及家长、辖区街道、税务、人民银行等部门共同开会协调,试图通过强行注销企业注册登记来解决这一问题。

  但是在股东无法全部到场、缺少公章、营业执照且涉及公司债权债务不明晰的情况下,强行注销对于多部门都有较大行政风险。直到6月底,这些有风险的公司还没有注销。

  “如果涉及公司有债务,注销的风险会更大。”银行工作人员表示,一旦这些公司存在抵押、借贷等行为,而对公账户又被强行注销,金融管理行政部门将被追责。

  对此,相关律师称,目前涉事学生和家长的首要任务是注销相关企业,避免企业存续期间继续从事违法犯罪行为,然后积极配合办案警方查清事实,找出真正实施犯罪的幕后操纵者。

  身份信息至关重要,必须妥善保管,尤其是出借身份注册公司更需谨慎,此次事件涉及的在校学生对自己的法人身份需要承担的责任没有清醒的认识,为了极小的利益承受了巨大的代价。返回搜狐,查看更多天津市惠通海员管理服务有限公司辽宁分